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深圳市禾望电气股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公

  • 2019-12-01 10:28:37
  • 作者: 匿名 阅读:4362

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:深圳市南山区西丽观龙村2号楼11公司二楼会议室

(3)

出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其所持股份:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长韩愈先生主持。会议采用了现场投票和在线投票相结合的方式。会议的召开和程序、与会人员的资格和表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司现有8名现任董事,2人出席,其中独立董事郑大鹏先生、周党生先生、姚光先生、王志忠先生、齐合升先生、寇祥和先生因工作原因未能出席股东大会。

2.公司现有监事3名,出席人员1名,其中夏军先生和李东坡先生因工作原因未能出席股东大会。

3.董事会秘书刘继周先生出席股东大会。其他高级管理人员出席了股东大会。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:信用减值损失计提提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于公司董事补选的提案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:广东海埠律师事务所

律师:廖森林、廖霞

2.律师见证结论意见:

经见证律师核实,本次股东大会的召集和召集程序、召集人资格、人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》(2016年修订)、其他法律、法规、规章等规范性文件以及公司章程的相关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

深圳王赫电气有限公司

2019年9月17日

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